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独家:俄罗斯数十亿美元通过拉脱维亚的松散网络

独家:俄罗斯数十亿美元通过拉脱维亚的松散网络

作者:公仪茛  时间:2017-10-15 21:06:23  人气:

里加(路透社) - 拉脱维亚在2017年发起了85项洗钱调查,尽管其银行标志着17,900起可疑交易,路透社的数据显示,突显了波罗的海国家在修复其失去光泽的声誉方面面临的挑战,总理马里斯·库辛斯基发誓要投资在美国引发拉脱维亚第三大银行ABLV关闭后,更多监管银行,指责其洗钱并违反对朝鲜华盛顿的制裁,华盛顿是前苏联统治的200万人民的重要军事盟友欧盟东部侧翼正在密切关注拉脱维亚如何处理洗钱活动,其中大部分涉嫌涉及富裕的俄罗斯客户更多的监管银行的资源将受到Viesturs Burkans的欢迎,他们负责拉脱维亚打击洗钱的机构二十年 - 同样可以降低起诉嫌疑人所需的举证责任“证据水平相当高在拉脱维亚,如果你要与其他国家比较,“Burkans说,他有33名员工,其中一些人每月只需支付800欧元”每年被定罪的人数很少 - 接近10“不寻常的人数拉脱维亚的可疑银行交易提到当局远远落后于瑞士和欧盟的类似统计数据2017年,根据路透社看到的政府数据,只有225份文件被转发给拉脱维亚执法当局,或者有1%的交易被标记在瑞士,2016年约有60%的可疑活动报告被转发给警方据欧洲刑警组织执法机构称,2014年,在整个欧盟范围内,警方调查了大约100万起涉嫌洗钱的大约100万宗交易中的十分之一根据欧盟法律,拉脱维亚于2014年加入欧元区,后来将其大银行置于欧洲中央银行的监管之下,但该国一直处于不利地位 d摆脱对财政控制松懈的怀疑“在拉脱维亚,我们有最好的立法,”前司法部长Janis Bordans说道“问题在于执法谁是控制者”SWISS-STYLE SECRECY拉脱维亚的风险很大上个月ABLV被关闭,以及中央银行行长Ilmars Rimsevics在一项单独的贿赂调查中遭到贿赂,Rimsevics否认有任何不法行为自1991年获得俄罗斯独立以来,十多家拉脱维亚银行已将自己宣传为为俄罗斯和前苏联国家(如乌克兰)的客户提供进入西方市场的门户 - 并承诺为客户提供瑞士风格的保密在许多情况下,资金存入拉脱维亚银行,然后汇入其他地方,如瑞士,银行家和官员自拉脱维亚于2004年加入欧盟以来,转让被认为对西方银行来说风险要小于直接来自俄罗斯的风险,国际货币基金组织早在2007年曾警告说,拉脱维亚在开设银行账户方面有着松懈的尽职调查的声誉,而且经济合作与发展组织在2015年批评该国未能做到足以解决金融犯罪和金钱问题洗钱拉脱维亚银行体系的不透明性建立在许多贷款人将外国存款与空壳公司打交道的基础上,使得难以确定最终受益人在2015年的高峰期,拉脱维亚银行持有约120亿欧元(150亿美元)的存款据国家金融监管机构银行家和官员称,外国客户表示,大部分资金来自俄罗斯“货币存放在这里很短时间或转发到西欧但主要流向瑞士,”Burkans说,描述了一个典型的交易客户还利用拉脱维亚计划授予居留许可,允许他们自由旅行欧洲大陆的大部分地区 - 换取在银行存入28万欧元五年一位不愿透露姓名的州官员表示,这些客户为银行带来了盈利业务,这些银行在2015年每月处理大约150亿美元的款项与路透社交谈的许多官员都认为,缺乏资源和规则执行不力使得控制该国的金融体系变得困难 根据路透社看到的海关数据(拉脱维亚的拉脱维亚现金),去年拉脱维亚以超过2亿欧元的现金流出现金,使自2015年初以来离开波罗的海国家的钞票总价值超过7.5亿欧元自从华盛顿单挑ABLV并震撼拉脱维亚的金融业以来,政府已承诺加强控制措施美国的指责实际上将ABLV冻结在美元金融市场之外,这是其所谓的非住宅业务的关键部分最终导致其关闭该银行否认有不当行为这是一家银行的优雅突然堕落,该银行模仿其总部位于一家豪华酒店,并在其大厅展示了价值50万美元的金条,以及计划捐赠给一家的现代艺术品新博物馆竞争对手也遭受重创自2月13日美国宣布以来,ABLV的竞争对手已经损失了7亿欧元的外国存款,总计660亿欧元该国的金融监管机构一位不愿透露姓名的政府官员表示,它正在审查对与身份不明确的客户开展业务的银行的“风险责任”或征税政府还希望能够更容易地取消银行牌照并收紧限制从拉脱维亚拿走现金“这些非居民的很大一部分仍然来自壳牌或离岸公司,这些公司被认为是风险最大的公司,”财政部长Dana Reizniece-Ozola表示,“在接下来的几年里,非 - 住宅业务将显着缩水但非住宅业务我不会说这是完全糟糕的“虽然一些政客和银行家表示拉脱维亚银行将继续迎合俄罗斯富裕精英的任何变化,其他人从计划的改革中获益“当拉脱维亚重新获得独立时,它是贫穷和腐败的,团伙和黑手党我再也看不到了,”领导拉脱维亚反对的杰克布斯·斯特劳姆说腐败机构KNAB并正在调查中央银行行长“仍有腐败,